Fraude

Las autoridades federales han incluido ahora los delitos tradicionalmente denominados de cuello blanco, como el blanqueo de dinero, el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude de seguros, el uso ilegal de la propiedad intelectual y la evasión fiscal, como posibles vías de financiación de actividades terroristas. Entre las razones que subyacen a este enfoque de la lucha antiterrorista figura la creencia de que las actividades terroristas requieren financiación, no sólo para armamento, sino también para entrenamiento, viajes y gastos de manutención. Además, la necesidad de anonimato durante las fases de planificación de las actividades terroristas requiere diversos actos de engaño, como la creación y el uso de identificaciones falsas.